Pranje novca i trgovina ljudima

• Svibanj 16, 2024

Trgovina ljudima stvara nezakonitu zaradu i nezakonito bogatstvo. Pranje novca je proces kroz koji prljavi novac postaje čist. Forenzički računovođi igraju važnu ulogu pomažući u otkrivanju nelegalnih sredstava od trgovine ljudima, koristeći posebne istražne tehnike.

Pranje novca razvija se u tri faze:

1. Postavljanje
2. slojevitost
3. Integracija

Tijekom faze plasiranja, prljavi novac iz različitih izvora kao što su trgovina drogom, trgovina ljudima i krijumčarenje, trgovina oružjem, korupcija, prijevara itd., Raščlanjava se u male količine i unosi u financijski sustav. Financijske institucije su banke, osiguravajuća društva, autoprevoznici, kockarnice i druga poduzeća kako je opisano u Zakonu o tajnosti banke.

Faza raslojavanja događa se kada je revizijski trag teško slijediti. Budući da novac već postoji u financijskoj instituciji, cilj je u ovoj fazi odvajanje nezakonitih izvora novca od njihovih vlasnika. Novac se prenosi s računa 314 na račun 422. Putnički čekovi kupuju se sredstvima na računu 314 i tako dalje. Uključuje mrežu transakcija zbog kojih ih je teško pronaći. Nezakonita sredstva vode se pravnim sredstvima.

U fazi integracije nedozvoljena sredstva dosegla su čist novac. Taj se novac vraća na tržište u obliku ulaganja u nekretnine, umjetnička djela i mnoge proizvode i usluge.

Budući da je trgovina ljudima tako unosno tržište diljem svijeta, novac se ugrađuje u financijski sustav ili pere preko prijatelja i rodbine, primjerice u slučaju koji se trenutno istražuje.

Ovo je priča o čovjeku koji je gotovo dva desetljeća navodno upravljao trgovinom ljudima i prostitucijom. Taj je počinitelj išao iz grada u grad, zarađujući stotine tisuća novca koje je oprao preko prijatelja i rodbine. Prema policijskim izvještajima, taj je muškarac držao mnoštvo žena zatvorenih u "staji" gdje su ih natjerali da upotrebljavaju heroin i kokain i premlaćivali ako ne ispunjavaju dnevnu kvotu za prostituciju od 500 do 1000 dolara. Koliko žena? Ne znam, ali pogledajmo oprani novac ako se te činjenice dokažu. Opet uzmimo najniži iznos od 500 USD dnevno, 360 dana tijekom 20 godina. To znači da bi postupak od jedne žrtve u tom razdoblju bio 3.600.000 dolara. Učini matematiku uzimajući u obzir stvarni broj žrtava.

Osobe koje se bave trgovinom ljudima i suvremenim ropstvom imaju brojne izvore prihoda jer svojim žrtvama pružaju robu i usluge s ciljem da ih zadrže u beskrajnom dužničkom ropstvu. Počinitelji dobivaju dodanu vrijednost koja laska njihovoj pohlepi: Mnogo novca!

Pretvorite u monetarni scenarij slučaj niže, iako se oni očigledno ne mogu prikazati kao žrtve, otkrili su svoju mjesečnu zaradu, koja se zaključivanjem može primijeniti na prihod koji zarade žrtve u ime svojih počinitelja:

Izvješće za novinare navodi:
"Neke od žrtava uključenih u ovaj slučaj nastavile su dobrovoljno raditi u bordelima i nakon što su im dugovi u potpunosti vraćeni. Na primjer, žena koja se naziva WS izjavila je da je prihvatila dug kao trošak za priliku doći u Australiju kako bi zaradila novac. Za vrijeme trajanja ugovora od nje se zahtijevalo da zarađuje između 12.000 i 13.000 USD mjesečno. Po ovoj stopi otplatila je svoj dug u tri mjeseca. Poslije je radila po stopi od 8000 USD, a zatim 2000 USD mjesečno. Taj novac poslan je natrag svojoj obitelji na Tajland. Druga žena, PN, navodno je također nastavila nakon što je tijekom tri mjeseca otplaćivala svoj dug, radeći sedam dana u tjednu, zarađujući oko 15.000 do 17.000 USD mjesečno. WP, treća žena, također je ostala nakon što je u dva mjeseca i dvadeset dana otplatila svoj dug, zarađivala mjesečno oko 15.000 dolara.8 Tvrdilo se da su sve uključene žene bile svjesne okolnosti ugovora i da su pretrpio nikakvu štetu, mentalnu ili fizičku, iz vremena svog boravka u Australiji. "

15.000 USD x 12 mjeseci = 180.000 USD
$ 17.000 x 12 mjeseci = 204.000 USD

Budući da je prostitucija zločin, taj je prihod bio nezakonit, pa je njima podlijegao propis o pranju novca.

Mnogo toga ostaje za napraviti. Tri ps-a: Zaštita, progon i prevencija ključni su u procesuiranju pranja novca i trgovine ljudima. Ovo je sjajan pristup. Najsnažniji P od njih je Prevencija. Moj slogan, kako se odnosi na prijevaru, ali vrijedi za svaki zločin, je da je prevencija bolja od otkrivanja i / ili istrage. Prevencija podrazumijeva edukaciju kroz programe svjesnosti koji uključuju zajednicu u cjelini i terenska kampanja za edukaciju ranjivih meta pohlepnih kriminalaca, poput onih opisanih u ovom članku.

Upute Video: U kozi zrtve trgovine ljudima VR POV (Svibanj 2024).