Sadržaj izlaže na Madozovoj Ponzijevoj shemi

• Svibanj 2, 2024

"Ovo je ekstremni primjer nekontrolirane pohlepe koju bi trebale istražiti odgovarajuće vlasti." Ovo je završni odlomak anonimnog pisma upućenog bivšem predsjedniku Komisije za vrijednosne papire (SEC). Je li ovo pismo upozorenja zanemareno?

Čitanje dokumenata koji podržavaju Berzi Madoffovu Ponzijevu shemu je neodoljivo. Pokazatelji, savjeti i podaci bili su dostupni DIP-u. Što je pokrenulo njihovu voljnu sljepoću?

Jeste li znali da je početno anonimno pismo upućeno predsjedniku Komisije za vrijednosne papire (SEC)? Nakon pisma trebalo je slijediti ovo pismo. Iako izložba ima dva datuma: 26. travnja 2006. i praćenje 12. 6. 2006., „Ovo se šalje u slučaju da niste dobili original.“, Pečat primljen od strane dopisne jedinice predsjednika glasi: „ES123868 (napisan rukom) i njegov je datum 31. ožujka 2008. u 12:24

Pročitajte tekst ispod sadržaja jednog od mnogih eksponata prikupljenih o Istrazi neuspjeha DEC-a za otkrivanje Ponzijeve sheme Bernarda Madoda:

26.2006.god

Časni Christopher Cox
Predsjednik
Komisija za vrijednosne papire 12/06/06
450 Peta ulica SZ Poštovani,
Washington, DC 20549

Dragi gospodine:

Vaša pažnja usmjerena je na skandal većeg udjela koji je izvela investicijska tvrtka Bernard L. Madoff. 885 Treća avenija, New York, NY.

Imovina veća od 10 milijardi dolara u vlasništvu pokojnog Normana F. Levyja, ultra imućnog klijenta Madoffove tvrtke, dugo je "spojena" s sredstvima koja kontrolira kompanija Madoff, a dobitci od toga zadržavaju Madoff.

Ova je radnja možda izvedena uz znanje i pristanak pokojnika. Norman F; Ubijte u pokušaju da ga "uzmete sa sobom", izbjegavajući · savezne poreze i poreze na imovinu na ove milijarde dolara.

Ovo je primjer nekontrolirane pohlepe koju bi trebala istražiti odgovarajuća tijela.

Iskreno,
Zabrinuti građanin

Dragi gospodine:
Možda će vam biti zanimljivo znati da gospodin Bernard Madoff vodi dva (2) skupa zapisa. Najzanimljivije od njega je njegovo računalo koje je uvijek u njegovoj osobi. "

U svrhu postavljanja jasnih smjernica u sprječavanju prijevara, Institut za unutarnje revizore, Američki institut certificiranih javnih računovođa i Udruga certificiranih ispitivača prijevara izdali su praktični vodič namijenjen sprječavanju prijevara i uvažavanju rizika prijevara. s kojom se nepromjenjiva suočava svaka organizacija. U ovom dokumentu stoji: „Pored odbora, osoblje na svim razinama organizacije - uključujući sve nivoe uprave, osoblje i unutarnji revizori, kao i vanjski revizori organizacije - odgovorno je za rješavanje rizika od prijevare. Očekuje se da će posebno objasniti kako organizacija reagira na pooštrene propise, kao i javni nadzor i nadzor dionika; kakav oblik programa upravljanja rizikom od prijevara organizacija ima; kako utvrđuje rizike prijevare; što radi kako bi bolje spriječio prijevaru ili je barem prije otkrio; i koji je postupak da se ispita prevara i preduzmu korektivne mjere3. Ovaj je vodič dizajniran za pomoć u rješavanju ovih teških problema. "

Tri „gospođice“ prisutne su na najvišoj razini prijevara u financijskom izvještavanju: Manipulacije, lažno predstavljanje i pogrešna primjena, Svi su oni bili prisutni u Madoffovoj Ponzijevoj shemi.

Forenzički računovođe marljivo su radili na sastavljanju dijelova ove zagonetke koja se čini nikada nerazjašnjenom kako bi žrtve mogle znati tačan opseg onoga što se događalo pod Madoffovom upravom. Madofovi postupci i propusti trebali su sakriti i narušiti stvarno stanje njegove tvrtke i prevariti one koji su mu povjerili svoje bogatstvo.

Kada su prisutne prijevare s financijskim izvještajima, forenzički računovođe izvrsno otkrivaju sheme i zavjere koje financijski kriminalci postavljaju.

Upute Video: Noć muzeja u Sarajevu: Zanimljiv sadržaj i besplatan ulaz (Svibanj 2024).