Spajanje točaka

• Svibanj 6, 2024

Napadi 911, Eliot Spitzer i sudac Gross imaju zajedničku točku. Pranje novca i financiranje terorizma. Oni koji su sudjelovali u razornim 911 napadima dodatno su povezani s financijskim transakcijama koje su trebale podići crvene zastave i pokrenuti istrage. Svijest stvorena kao rezultat mjera provedenih nakon rujna 2001. godine, izazvala je skandal u koji je Eliot Spitzer umiješan. Niz transakcija izvan njegovog uobičajenog obrasca pokrenuo je crvene zastave koje su sadržane u podnesenom Izvješću o sumnjivim aktivnostima, što je zauzvrat dovelo do otkrivanja Spitzerovih veza s prstenom prostitucije i korupcijskim shemama. Prešao je od pametnog i uglednog građanina do sramotnog skupa događaja koji su barem predstavljali lekciju koju su mnogi naučili. Transakcije na njegovim bankovnim računima odražavale su uobičajene transakcije: depozite na platnim spiskovima, isplate računa itd. Ovaj obrazac naglo je prekinut kada je zatražio novčane naloge i bankovne transakcije, a svaka od njih bila je ispod praga od 10 000 USD. Točka dosega bila je trenutak kada je Spitzer zatražio od bankovnih službenika da ne otkrivaju njegovo ime.

Pranje novca, kako je definirano od Savjeta za ispitivanje financijskih institucija u svom BSA / AML ispitnom priručniku, je kriminalna praksa obrade loše stečene dobiti ili „prljavog“ novca, kroz niz transakcija; Kao rezultat, sredstva su čista i dobivaju izgled zakonitosti. Pranje novca obično ne uključuje valutu u svakoj fazi postupka pranja.

Pranje novca u osnovi uključuje tri neovisna koraka:
1, plasman: Ovo je prva i najosjetljivija faza pranja novca. Cilj je uvođenje protupravnih prihoda u de financial nansijski sustav bez privlačenja pozornosti financijskih institucija ili provođenja zakona. Tehnike plasmana uključuju strukturiranje valutnih depozita kako bi se izbjegli zahtjevi izvještavanja ili razmještanje valutnih depozita legalnih i ilegalnih poduzeća. Na primjer, uplata tri depozita u iznosu od 2.200, 1.900 i 5.700 dolara

2. raslojavanje: Uključuje kretanje sredstava oko financijskog sustava. Svrha je stvaranja zbrke i uklanjanja suđenja na papiru. Primjeri su: bankovni transferi za različite iznose, nekoliko računa u različitim financijskim institucijama itd.

3. Integracija: U ovoj fazi se vrši krajnje pranje novca. Ova faza koristi se za stvaranje izgleda zakonitosti dodatnim transakcijama. Na primjer, transakcije nekretninama, skladišta i druga imovina. Cilj je imati alibi za izvor ovih sredstava.

Nema čak ni sudaca čija je uloga dodijeliti pravdu, osim ako upadnete u zamku koju predstavlja pranje novca. Slijedi redoslijed događaja koji su se, prema podacima Federalnog istražnog biroa, odvijali u programu pranja novca i korupcije u koji je bio uključen američki sudac.

o Sudac GROSS sreo je tajnog agenta FBI-a koji se predstavljao kao krijumčar u ukradenom nakitu
o Nekoliko sastanaka
o Sudac Gross i njegov prijatelj složili su se da će oprati novac i prodati ukradeni nakit koji je osigurao tajni agent.
o GROSS je nakon toga predstavio tajni agent restoranu Freeport
o Vlasnik se pridružio planu da pristaje na pranje ukradenih prihoda od nakita, a također je pristao dostaviti lažne račune kako bi izgledalo da su prihodi proizvoda ugostiteljskih zabava koje je Café by the Sea održao.
o Pranjeno oko 130 000 dolara u gotovini za tajnog agenta i zadržavaju između petnaest i dvadeset posto za sebe.
o GROSS i GRUTTADAURIA svaki su prodali ili pristali na prodaju više od 280.000 USD navodno ukradenog nakita koji im je tajni agent
(Izvor: Federalni istražni biro, FBI)

Čitav je svijet potresao utjecaj pranja novca i transakcija financiranja terorizma. Transakcije financiranja terorizma uključuju i nezakonite i zakonite izvore. Protupravne aktivnosti uključuju iznuđivanje, otmicu i trgovinu narkoticima. Neprimjerena je upotreba neprofitnih organizacija.

Slijedite novac je ključ. Financijske transakcije otkrivaju više nego samo ekonomski položaj organizacije. Forenzični računovođe povezuju točke.

Upute Video: Kako spojiti 9 točaka s 4 linije u jednom pokretu 02 (razmišljanje izvan okvira) (Svibanj 2024).